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上海朗晖数化科技股份有限公司
2023年第一次职工代表大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1. 会议召开时间：2023年 12月 24日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场方式
4. 发出职工大会会议通知的时间和方式：2023年 12月 14日以书面方式发出
5. 会议主持人：职工代表郑佳仕
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召开符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，会议所作决议 合法有效。
（二） 会议出席情况
会议应出席职工代表 8人，出席和授权出席职工代表 8人。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于选举郑佳仕先生担任第三届监事会职工代表监事的议案》；
1、议案内容
选举郑佳仕先生为公司第三届监事会职工代表监事，任期自本次职工代表大会审议通过之日起，任职期限三年。
郑佳仕截至本公告披露之日，符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规对监事任职资格的要求，为第二届监事会职工代表监事换届连任，不属于失信联合惩戒对象，也未被列入失信执行人名单。
2、议案表决结果
8票赞成；0票反对；0票弃权；
3、回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4、提交股东大会表决情况
本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
《上海朗晖数化科技股份有限公司 2023年第一次职工代表大会决议》
上海朗晖数化科技股份有限公司
董事会
2023年 12月 26日
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