关于召开2024年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
经南京港股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会2023年
第三次会议审议通过，公司决定于2024年1月16日召开2024年第一次临时股东大会。本次会议将采用现场投票及网络投票相结合的方式进行，现将召开大会有关内容通知如下：
一、召开会议基本情况
1. 会议届次：2024年第一次临时股东大会
2. 会议召集人：公司董事会
3. 会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开经公司第八届董
事会2023年第二次会议审议通过，召集程序符合《公司法》《公司章程》《公司股东大会议事规则》等有关规定。
4. 会议时间：
（1）现场会议召开时间：2024年1月16日（周二）14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的
具体时间为2024年1月16日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为：2024年1月16日9:15至15:00期间的任意时间。
5. 会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。
公司通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
6. 股权登记日：2024年1月10日
7. 出席会议人员：
（1）2024年 1月 10日下午 15：00交易结束后在中国证券登记结算
有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。股东可以委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是股东。
（2）公司董事、监事、高级管理人员、公司的法律顾问及董事会邀
请的相关人员。
8. 现场会议地点：南京市鼓楼区公共路19号南京港口大厦A座1922
会议室。
二、会议审议事项
（一）提案名称
| 提案编码 | 提案名称 | 备注 |
| 该列打钩的栏目 可以投票 | ||
| 100 | 总议案：除累积投票提案外的所有提案 | ? |
| 非累积投票提案 | ||
| 1.00 | 关于变更注册资本及修订《公司章程》的议案 | ? |
| 2.00 | 关于修订《南京港股份有限公司董事会议事规则》的议案 | ? |
以上议案经公司第八届董事会 2023年第三次会议、第八届监事会
2023年第三次会议审议通过，具体内容详见公司于 2023年 12月 28日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
（三）特别说明
上述第 1项议案为特别决议事项，须由出席会议股东（包括股东代表）所持表决权的 2/3以上表决通过后方能生效。
三、会议登记等事项
（1）登记手续：法人股股东持法人营业执照、单位授权委托书、股
东账户卡和出席人身份证办理登记手续；个人股股东凭本人身份证原件、股东帐户卡及持股凭证登记；股东代表人凭授权委托书、本人身份证原件、委托人股东帐户卡及持股凭证进行登记；异地股东可以传真或信函方式进行登记。
（2）登记时间：2024年 1月 15日（上午 9:00-11:30、下午 13:30-17:00），逾期不予受理。
（3）登记地点：南京市鼓楼区公共路 19号南京港口大厦 A座 10层
1001室
（4）授权委托人出席会议应持有本人身份证原件、股东帐户卡、授
权委托书和授权委托人的持股凭证原件办理登记。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体操作流程详见附件三。
五、其它事项
1. 表决权
公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一股份只能选择现场投票、互联网投票系统投票或交易系统投票中的一种表决方式，不能重复投票。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
2. 会议联系方式：
联系地址：南京市鼓楼区公共路19号南京港口大厦A座10层1001室
联系电话：025-58815738
传真：025-58812758
联系人：南京港股份有限公司证券投资部（董秘办）
邮政编码：210011
六、备查文件
1.《南京港股份有限公司第八届董事会2023年第三次会议决议》；
2.《南京港股份有限公司第八届监事会2023年第三次会议决议》；
3. 深交所要求的其他文件。
南京港股份有限公司董事会
2023年 12月 28日
附件一：
回 执
截止2024年1月10日，我单位（个人）持有“南京港（002040）”股
票＿＿＿股，拟参加南京港股份有限公司2024年第一次临时股东大会。
出席人姓名：
股东帐户：
股东名称（签字或盖章）
2024年 月 日
附件二：
授权委托书
兹委托＿＿＿先生（女士）代表单位（个人）出席南京港股份有限公司2024年第一次临时股东大会并代为行使表决权。
委托人姓名或名称（签章）： 委托人持股数：
委托人： 身份证号码（营业执照号码）：
委托人股东帐户：
被委托人签名： 被委托人身份证号码：
委托书有效期限：
委托日期：2024年 月 日
本次股东大会提案表决意见表
| 提案编码 | 提案名称 | 备注 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 该列打钩的栏目 可以投票 | |||||
| 100 | 总议案：除累积投票提案外的所有提案 | ? | |||
| 非累积投票提案 | |||||
| 1.00 | 关于变更注册资本及修订《公司章程》的议案 | ? | |||
| 2.00 | 关于修订《南京港股份有限公司董事会议事规 则》的议案 | ? |
2. 委托人为个人的，应签名；委托人为单位的，应当由单位法定代表人签名，并加盖单位公章。授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。
附件三：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1. 投票代码：362040；投票简称：南港投票。
2. 填报表决意见或选举票数。
本次股东大会提案均为非累积投票提案。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3. 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1. 投票时间：2024年 1月 16日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00。
2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2024年 1月 16日（现场股东
大会召开当日）上午 9:15，结束时间为 2024年 1月 16日（现场股东大会结束当日）下午 3:00。
2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易
所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
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