松原股份(300893):第三届董事会第十七次会议决议

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原标题:松原股份:第三届董事会第十七次会议决议公告

松原股份(300893):第三届董事会第十七次会议决议

证券代码:300893 证券简称:松原股份 公告编号:2023-089
浙江松原汽车安全系统股份有限公司
第三届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



一、董事会会议召开情况
浙江松原汽车安全系统股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十七次会议于2023年12月28日以现场结合通讯的方式召开。本次会议已于2023年12月23日通过邮件、电话或专人送达的方式通知全体董事。会议由公司董事长胡铲明先生召集和主持,本次会议应参加董事7名,实际出席董事7名,公司部分监事、高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开方式和程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况
经董事会审议和表决,形成决议如下:
(一)审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》
根据“测试中心扩建项目”目前的实际进展情况,该项目采购的设备交付、安装时间超出原定计划时间,无法按原定计划在2023年12月达到预定可使用状态。公司拟对“测试中心扩建项目”达到预定可使用状态的时间进行调整,将该募投项目达到预定可使用状态时间从2023年12月调整至2024年8月。

保荐机构中信建投证券股份有限公司出具了专项核查意见,具体内容详见公司同日在巨潮资讯(www.cninfo.com.cn)披露的《关于部分募集资金投资项目延期的公告》等相关公告。

表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

三、备查文件
1、第三届董事会第十七次会议决议。


特此公告。



浙江松原汽车安全系统股份有限公司
董事会
2023年12月29日