数字认证(300579):第五届董事会第八次会议决议

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原标题:数字认证:第五届董事会第八次会议决议公告

证券代码:300579 证券简称:数字认证 公告编号:2024-017 北京数字认证股份有限公司

第五届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况

1、北京数字认证股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第八次会议(以下简称“本次会议”)通知于 2024年 4月 17日通过电子邮件的形式送达至全体董事。

2、本次会议于 2024年 4月 24日以通讯方式召开。

3、本次会议应出席董事 8人,实际出席董事 8人。

4、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《北京数字认证股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司 2024年第一季度报告的议案》。同意公司《2024年第一季度报告》。

表决结果:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2024年第一季度报告》。《2024年第一季度报告》将同时刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过,公司监事会以监事会决议方式对本议案发表了审核意见。

2、审议通过《关于公司经理层成员岗位聘任协议及 2024年度任务书的议案》。同意公司经理层成员岗位聘任协议及2024年度经营业绩考核责任书。

表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票,关联董事林雪焰回避表决。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

三、备查文件

1、第五届董事会第八次会议决议;

2、第五届监事会第五次会议决议;

3、董事会审计委员会、薪酬与考核委员会相关文件。

特此公告。

北京数字认证股份有限公司董事会

二〇二四年四月二十四日