意可航空:第一届董事会第七次会议决议

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原标题:意可航空:第一届董事会第七次会议决议公告
证券代码:873814 证券简称:意可航空 主办券商:东吴证券
江苏意可航空科技股份有限公司
第一届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。

一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023年8月2日
2.会议召开地点:苏州市相城区黄埭镇善角浜路2号行政楼201A会议室 3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2023年7月21日以邮件方式发出 5.会议主持人:俞子峰
6.会议列席人员:监事会主席
7.召开情况合法合规性说明:
本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。


(二)会议出席情况
会议应出席董事 5人,出席和授权出席董事 4人。

董事蔡国栋因离职缺席,未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况
(一)审议通过《关于提名李艺涛先生担任公司第一届董事会董事的议案》 1.议案内容:
原董事蔡国栋因个人原因提出辞职,辞职导致公司董事会人数低于法定最低人数,根据《公司法》、《公司章程》有关规定,公司董事会提名李艺涛先生为公司董事,任职期限自2023年第二次临时股东大会决议生效之日起至第一届董事会任期届满之日止,本次任免尚需提交2023年第二次临时股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0股,占公司股本的0.00%,不是失信联合惩戒对象,不存在法律法规规定的不得担任公司董事的情形。

2.议案表决结果:同意 4票;反对 0票;弃权 0票。

3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录
《江苏意可航空科技股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》



江苏意可航空科技股份有限公司
董事会
2023年 8月 2日