水发环境科技股份有限公司
第三届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2023年8月16日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023年8月4日以邮件方式发出 5.会议主持人：董事长刘鲁民
6.会议列席人员：其他高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合《公司法》及《公司章程》等有关法律、法规、规范性文件的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 9人，出席和授权出席董事 9人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<2023年半年度报告>的议案》
1.议案内容：
《2023年半年度报告》。
2.议案表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于拟修订 <公司章程> 的议案》
1.议案内容：
根据集团党委下发的集团公司《关于规范权属企业党建工作要求写入公司章程的指导意见》的通知，修改公司章程第十四章党建工作的内容。具体内容详见公司于 2023年 8月 16日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公布的《关于拟修订 <公司章程> 公告》（公告编号：2023-029）。
具体以工商行政管理部门登记为准。
2.议案表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提议召开 2023年第三次临时股东大会的议案》 1.议案内容：
公司拟于2023年8月31日召开2023年第三次临时股东大会，审议相关议案。
2.议案表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《水发环境科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》
水发环境科技股份有限公司
董事会
2023年 8月 16日
版权声明：
除非特别标注，否则均为本站原创文章，转载时请以链接形式注明文章出处。
