雨诺股份(837579):第三届监事会第四次会议决议

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原标题:雨诺股份:第三届监事会第四次会议决议公告

证券代码:837579 证券简称:雨诺股份 主办券商:开源证券
青岛雨诺网络信息股份有限公司
第三届监事会第四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况
1. 会议召开时间:2023年8月17日
2. 会议召开地点:公司会议室
3. 会议召开方式:现场
4. 发出监事会会议通知的时间和方式:2023年8月7日,专人送达
+邮件通知
5. 会议主持人:公司监事会主席王金艳女士
6. 召开情况合法合规性说明:
公司现有监事3人,实际出席会议并表决监事3人。本次会议的
召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(二) 会议出席情况
会议应出席监事3人,出席和授权出席监事3人。

二、 议案审议情况
(一) 审议通过《公司2023年半年度报告》
1.议案内容:
报告具体内容详见公司于 2023年 8月 21日在全国中小企业股
份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《青岛雨
诺网络信息股份有限公司2023年半年度报告》(公告编号:2023-019)。

监事会审核意见:
经审核,监事会认为公司《2023年半年度报告》的编制和保密程
序符合法律、法规和公司内部管理制度的各项规定;报告的内容真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,客观地反映了公司2023年半年度的实际情况。

2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。


(二) 审议通过《2023年半年度募集资金存放及实际使用情况的专
项报告》
1.议案内容:
本议案具体内容详见公司于 2023年 8月 21日在全国中小企业
股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《2023
年半年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告》(公告编号:
2023-020)。

2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。


(三) 审议通过《关于未弥补亏损超过实收股本总额的议案》
1.议案内容:
本议案具体内容详见公司于 2023年 8月 21日在全国中小企业
股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关于
未弥补亏损超过实收股本总额的公告》(公告编号:2023-021)。

2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。


三、 备查文件目录
《青岛雨诺网络信息股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》

青岛雨诺网络信息股份有限公司
监事会
2023年8月21日