北京中食佳肴食品科技股份有限公司
第三届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2023年8月21日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023年8月11日以电话方式发出 5.会议主持人：田卯茂
6.会议列席人员：监事及高级管理人员列席
7.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的规定，会议决议合法有效。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 5人，出席和授权出席董事 5人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司<2023年半年度报告>的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司于2023年8月21日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《2023年半年度报告》（公告编号：2023-080）。
2.议案表决结果：同意 5票；反对 0票；弃权 0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于拟变更公司住所并相应修订 <公司章程> 的议案》 1.议案内容：
具体内容详见2023年8月21日公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟变更公司住所并相应修订 <公司章程> 公告》（公告编号：2023-082）。
2.议案表决结果：同意 5票；反对 0票；弃权 0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于未弥补亏损超过实收股本总额的议案》
1.议案内容：
议案内容详见公司于2023年8月21日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）发布的《关于未弥补亏损超过实收股本总额的公告》（公告编号：2023-083）。
2.议案表决结果：同意 5票；反对 0票；弃权 0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于提议召开 2023年第五次临时股东大会的议案》 1.议案内容：
针对公司拟变更公司住所并相应修改公司章程事宜，董事会提请拟于2023年9月5日召开公司2023年第五次临时股东大会审议相关议案。
2.议案表决结果：同意 5票；反对 0票；弃权 0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《北京中食佳肴食品科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》
北京中食佳肴食品科技股份有限公司
董事会
2023年 8月 21日
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