证券代码：002548 证券简称：金新农 公告编号：2023-076 债券代码：128036 债券简称：金农转债
深圳市金新农科技股份有限公司
2023年第三季度可转换公司债券转股情况公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示：
金农转债（债券代码：128036）转股期为 2018年 9月 17日至 2024年 3月9日；转股价格为 6.80元/股。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15号——可转换公司债券》等有关规定，深圳市金新农科技股份有限公司（以下简称“公司”）现将 2023年第三季度可转换公司债券（以下简称“金农转债”）转股及公司股份变动情况公告如下：
一、可转债发行上市基本情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可（2017）2318号”文核准，公司于2018年 3月 9日公开发行了 650万张可转换公司债券，每张面值 100元，发行总额 6.50亿元。
经深圳证券交易所“深证上[2018]128号”文同意，公司 6.50亿元可转换公司债券于 2018年 4月 2日起在深交所挂牌交易，债券简称“金农转债”，债券代码“128036”。
根据相关规定和《深圳市金新农科技股份有限公司 2017年度公开发行可转换公司债券募集说明书》的规定，公司本次发行的可转债自 2018年 9月 17日起可转换为公司股份，初始转股价格为 9.72元/股。
2018年 5月 28日，公司完成 2017年度权益分派，向全体股东每 10股派 1元人民币现金（含税）。“金农转债”的转股价格由 9.72元/股调整为 9.62元/股，调整后的转股价格自 2018年 5月 28日起生效。
2020年 6月 12日，公司完成 2019年度权益分派，向全体股东每 10股派发现金红利 0.20元（含税），同时以资本公积金向全体股东每 10股转增 3股，不送红股。“金农转债”的转股价格由 9.62元/股调整为 7.39元/股，调整后的转股价格自 2020年 6月 15日起生效。
2020年 12月 30日，公司向特定对象广州金农产业投资合伙企业（有限合伙）非公开发行的人民币普通股（A 股）股票 128,499,507股在深圳证券交易所上市。“金农转债”的转股价格由 7.39元/股调整为 6.96元/股，调整后的转股价格自 2020年 12月 30日起生效。
2021年 6月 25日，公司完成 2020年度权益分派，向全体股东每 10股派发现金红利 0.30元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。“金农转债”的转股价格由 6.96元/股调整为 6.93元/股，调整后的转股价格自 2021年 6月 25日起生效。
2022年 6月 13日，公司完成回购注销限制性股票 1,725,900股。“金农转债”的转股价格由 6.93元/股调整为 6.94元/股，调整后的转股价格自 2022年 6月 15日起生效。
2022年 9月 30日，公司向特定对象非公开发行的人民币普通股（A股）股票 117,056,856股在深圳证券交易所上市。“金农转债”的转股价格由 6.94元/股调整为 6.80元/股，调整后的转股价格自 2022年 9月 30日起生效。
二、金农转债转股及股份变动情况
截至 2023年 9月 30日，金农转债尚有 1,455,191张挂牌交易。2023年第三季度，金农转债因转股减少 8,000元，转股数量为 1,176股，剩余可转债余额为145,519,100元。公司 2023年第三季度股份变动情况如下：
| 股份性质 | 本次变动前 | 本次变动增减（+，-） | 本次变动后 | ||||||
| 数量(股） | 比例 (%) | 发行 新股 | 送 股 | 公积金 转股 | 其他 | 小计 | 数量(股） | 比例 (%) | |
| 一、限售条 件流通股/非 流通股 | 139,108,692 | 17.26 | 0 | 0 | 0 | 18,957 | 18,957 | 139,127,649 | 17.26 |
| 高管锁定股 | 8,900,105 | 1.10 | 0 | 0 | 0 | 18,957 | 18,957 | 8,919,062 | 1.11 |
| 首发后限售 股 | 128,499,507 | 15.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128,499,507 | 15.94 |
1,709,080 0.21 0 0 0 0 0 1,709,080 0.21
售股
| 二、无限售 条件流通股 | 667,005,982 | 82.74 | 0 | 0 | 0 | -17,781 | -17,781 | 666,988,201 | 82.74 |
| 三、股份总 数 | 806,114,674 | 100.00 | 0 | 0 | 0 | 1,176 | 1,176 | 806,115,850 | 100.00 |
三、其他
投资者如需了解金农转债的其他相关内容，请查阅 2018年 3月 7日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的 《深圳市金新农科技股份有限公司 2017年度公开发行可转换公司债券募集说明书》全文。
联系部门：公司董事会办公室
联系电话：0755-27166108
四、备查文件
1、截至 2023年 9月 30日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“金新农”股本结构表。
2、截至 2023年 9月 30日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“金农转债”股本结构表。
3、截至 2023年 6月 30日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“金新农”股本结构表。
4、截至 2023年 6月 30日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“金农转债”股本结构表。
特此公告。
深圳市金新农科技股份有限公司董事会
2023年10月9日
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