证券代码：831373 证券简称：电科电源 主办券商：财通证券
深圳市电科电源股份有限公司
第四届监事会第十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1. 会议召开时间：2023年10月19日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2023年10月13日以专人送
达、电子邮件或传真的形式发出
5. 会议主持人：监事会主席孙婷婷
6. 召开情况合法合规性说明：
会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
（二） 会议出席情况
会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于 <深圳市电科电源股份有限公司 2023年股权
激励计划（草案）>的议案》议案
1.议案内容：
为进一步完善公司治理结构，建立、健全公司长效激励约束机制，
吸引和留住优秀人才，充分调动公司董事、高级管理人员及核心员工的积极性，有效提升团队凝聚力和企业核心竞争力，有效地将股东、公司和团队三方利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，确保公司发展战略和经营目标的实现，在充分保障股东利益的前提下，按照收益与贡献对等的原则，根据《公司法》、《证券法》、《管理办法》、《监管指引第6号》以及其他法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，公司拟实施股权激励计划。
本议案具体内容详见2023年10月23日公告在全国中小企业股
份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《深圳市
电科电源股份有限公司2023年股权激励计划（草案）》（公告编号：2023-048）。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
该议案未涉及关联交易、无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于认定公司核心员工的议案》议案
1.议案内容：
为了吸引和保留优秀的管理人才和业务骨干，鼓励和稳定对公司
发展具有核心作用的员工，经公司经营管理层的推荐，公司董事会拟提名李馨韵、黄文海共计 2 人为公司核心员工。上述提名尚需向公
司全体员工公示和征求意见。
本议案具体内容详见2023年10月23日公告在全国中小企业股
份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于对
拟认定核心员工进行公示并征求意见的公告》（公告编号：2023-050）。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
该议案未涉及关联交易、无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三） 审议通过《关于公司2023年股权激励计划授予的激励对象名
单的议案》议案
1.议案内容：
根据公司拟实施的股权激励计划，公司董事会拟提名郭春锋、陈
平、马萍玲、陈建国、李馨韵、黄文海共计 6 名员工为公司 2023 年股权激励计划的激励对象，上述提名尚需向公司全体员工公示和征求意见。
本议案具体内容详见2023年10月23日公告在全国中小企业股
份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2023年
股权激励计划授予的激励对象名单的公告》（公告编号：2023-049）。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
该议案未涉及关联交易、无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
《深圳市电科电源股份有限公司第四届监事会第十二次会议决议》
深圳市电科电源股份有限公司
监事会
2023年10月23日
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