广州市顺路管理咨询股份有限公司
第三届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2023年10月23日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023年10月12日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长杨继东
6.会议列席人员：全体董事
7.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 5人，出席和授权出席董事 5人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名陈丽娟女士为公司董事并免去刘红梅女士董事职务的议案》
1.议案内容：
根据《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定，因公司经营发展需要，提名陈丽娟女士为董事，免去刘红梅女士董事。具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn/）披露的《董事任免公告》（公告编号：2023-018）。
2.议案表决结果：同意 5票；反对 0票；弃权 0票。
3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提名杨恒先生为公司董事并免去莫少霞女士董事职务的议案》
1.议案内容：
根据《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定，因公司经营发展需要，提名杨恒先生为董事，免去莫少霞女士董事。具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn/）披露的《董事任免公告》（公告编号：2023-018）。
2.议案表决结果：同意 5票；反对 0票；弃权 0票。
3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《2023年第三季度报告》
1.议案内容：
议案内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台
（http://www.neeq.com.cn/）披露的《2023年第三季度报告》（公告编号 2023- 020）。
2.议案表决结果：同意 5票；反对 0票；弃权 0票。
3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于 2023年第三季度权益分派预案的议案》
1.议案内容：
结合公司当前实际经营情况，考虑到公司未来的可持续发展，并兼顾对投资者的合理回报，根据《公司章程》规定，公司拟进行权益分派。
议案内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台
（http://www.neeq.com.cn/）披露的《广州市顺路管理咨询股份有限公司2023年第三季度权益分派预案公告》（公告编号 2023-019）。
2.议案表决结果：同意 5票；反对 0票；弃权 0票。
3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于提请召开公司 2023年第一次临时股东大会》 1.议案内容：
公司董事会提请召开2023年第一次临时股东大会，具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn/）披露的《广州市顺路管理咨询股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2023-017）。
2.议案表决结果：同意 5票；反对 0票；弃权 0票。
3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《广州市顺路管理咨询股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》
广州市顺路管理咨询股份有限公司
董事会
2023年 10月 23日
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