证券代码：002736 证券简称：国信证券 编号：2023-053
国信证券股份有限公司
第五届监事会第十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
国信证券股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年10月23日以电子邮件的方式发出第五届监事会第十一次会议通知。会议于2023年10月27日在公司以现场和电话结合方式召开，应出席监事3名，实际出席监事3名，其中许禄德监事以电话方式出席。公司部分高级管理人员列席了会议。监事会主席李保军主持本次会议。本次会议的召开符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定。
监事会审议了会议通知所列明的议案，并通过决议如下：
一、审议通过《2023年第三季度报告》，并就公司2023年第三季度报告出具以下专项审核意见：
经审核，全体监事认为，公司董事会编制和审议公司2023年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
议案表决情况：三票赞成、零票反对、零票弃权。
《2023年第三季度报告》与本决议同日公告。
二、审议通过《2023第三季度风险管理报告》
议案表决情况：三票赞成、零票反对、零票弃权。
三、审议通过《2023年第三季度流动性风险管理报告》
议案表决情况：三票赞成、零票反对、零票弃权。
四、审议通过《2023年第三季度内部审计工作报告》
议案表决情况：三票赞成、零票反对、零票弃权。
特此公告。
国信证券股份有限公司监事会
2023年 10月 28日
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