上海世昕软件股份有限公司
第三届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2023年11月30日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023年11月15日以书面方式发出 5.会议主持人：杨广宇
6.会议列席人员：董事会秘书
7.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章和公司章程的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 5人，出席和授权出席董事 5人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于变更会计师事务所的议案》
1.议案内容：
为保证公司 2023年度审计工作的顺利展开，公司拟更换会计师事务所，拟聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023年度审计机构，负责公司2023年度财务报告的审计工作。
2.议案表决结果：同意 5票；反对 0票；弃权 0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请召开公司 2023年第四次临时股东大会的议案》 1.议案内容：
公司拟于2023年12月19日召开2023年第四次临时股东大会，审议《关于变更会计师事务所的议案》。
2.议案表决结果：同意 5票；反对 0票；弃权 0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《上海世昕软件股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》
上海世昕软件股份有限公司
董事会
2023年 12月 4日
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