证券代码：600729 证券简称：重庆百货 公告编号：临2023-098
重庆百货大楼股份有限公司
关于补充预计2023年日常关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 是否需要提交股东大会审议：本次补充预计日常关联交易无需提交股东大会审议。
? 日常关联交易对上市公司的影响：本次交易不对公司持续经营能力以及损益、资产状况构成影响，不对关联方形成较大依赖。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
1. 2023年5月5日,重庆百货大楼股份有限公司（以下简称“公司”）召开2022年年度股东大会,审议通过《关于预计2023年日常关联交易的议案》（详见《关于预计2023年日常关联交易的公告》，公告编号：临2023-024）。
2023年12月4日，公司召开第七届五十七次董事会审议通过了《关于补充预计2023年日常关联交易的议案》。该议案涉及关联交易事项，公司董事长张文中先生、董事张潞闽先生、朱颖女士、副董事长赵国庆先生为关联董事，回避表决，由7名非关联董事进行表决。
独立董事事前认可该议案，同意提交第七届五十七次董事会审议，并对此议案发表同意意见。
该议案交易金额未达到公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上，无需提交股东大会审议。
2. 2023年12月4日，公司2023年第一次独立董事专门会议审议通过《关于补情况：同意5票，反对0票，弃权0票。
3. 独立董事对本次补充预计2023年日常关联交易发表独立意见如下：我们认为，上述关联交易属于公司正常经营行为。双方的关联交易行为在定价政策、结算方式上遵循了公开、公平、公正的原则，未有损害中小股东利益的行为发生。
同意该关联交易。
4.公司关联交易委员会对本次补充预计2023年日常关联交易发表的书面意见为：本次关联交易属于公司正常经营行为。本次关联交易行为在定价政策、结算方式上遵循了市场原则和公开、公平、公正的原则，未有损害中小股东利益的行为发生。我们对本次交易发表同意意见。
（二）2023年上半年日常关联交易的预计和执行情况
单位:万元
| 关联交易 类别 | 关联人 | 2023年预计金额 （万元） | 2023年上半年 实际发生金额 （万元） |
| 购买 商品 | 重庆颐之时饮食服务有限公司 | 200.00 | 246.15 |
| 重庆瑞洋贸易有限公司 | 3,000.00 | 38.08 | |
| 北京物美综合超市有限公司 | 500.00 | 285.86 | |
| 银川新华百货连锁超市有限公司 | 2,000.00 | 0.00 | |
| 安诚财产保险股份有限公司 | 180.00 | 0.15 | |
| 小计 | 5,880.00 | 570.24 | |
| 销售 商品 | 重庆银行股份有限公司 | 6,000.00 | 2,962.17 |
| 麦德龙商业集团有限公司 | 2,000.00 | 939.61 | |
| 其他关联方零星销售 | 500.00 | 247.65 | |
| 小计 | 8,500.00 | 4,149.44 | |
| 接受 劳务 | 重庆商社（集团）有限公司 | 5,000.00 | 1,625.54 |
| 重庆商社商业管理有限公司 | 30.00 | 0.66 | |
| 重庆商社万盛五交化有限公司 | 100.00 | 48.16 | |
| 马上消费金融股份有限公司 | 145,230.00 | 105,013.82 | |
| 多点（深圳）数字科技有限公司 | 6,545.00 | 5,429.27 | |
| 重庆银行股份有限公司 | 100,000.00 | 48,719.56 | |
| 安诚财产保险股份有限公司 | 250.00 | 0.00 | |
| 小计 | 257,155.00 | 160,837.01 | |
| 提供 劳务 | 重庆商社（集团）有限公司 | 200.00 | 115.42 |
| 重庆商业投资集团有限公司 | 20.00 | 7.48 | |
| 重庆恒升资产经营管理有限公司 | 13,000.00 | 12,395.38 | |
| 重庆人道美食品连锁有限责任公司 | 3,000.00 | 3,000.00 | |
| 多点（深圳）数字科技有限公司 | 1,600.00 | 1,057.09 | |
| 重庆银行股份有限公司 | 350.00 | 152.68 | |
| 麦德龙商业集团有限公司 | 180.00 | 108.75 | |
| 小计 | 18,350.00 | 16,836.80 | |
| 其它 | 其他关联方 | 1,500.00 | 2.34 |
| 小计 | 1,500.00 | 2.34 | |
| 合计 | 291,385.00 | 182,395.83 |
单位:万元
| 关联交易类 别 | 关联人 | 本次预计金额 （万元） |
| 购买 商品 | 重庆颐之时饮食服务有限公司 | 600.00 |
| 小计 | 600.00 | |
| 销售 商品 | 重庆人道美食品连锁有限责任公司 | 700.00 |
| 小计 | 700.00 | |
| 合计 | 1,300.00 |
| 关联交易类 别 | 关联人 | 2023年预计金额 （万元） |
| 购买 商品 | 重庆颐之时饮食服务有限公司 | 800.00 |
| 重庆瑞洋贸易有限公司 | 3,000.00 | |
| 北京物美综合超市有限公司 | 500.00 | |
| 银川新华百货连锁超市有限公司 | 2,000.00 | |
| 安诚财产保险股份有限公司 | 180.00 | |
| 小计 | 6,480.00 | |
| 销售 商品 | 重庆银行股份有限公司 | 6,000.00 |
| 麦德龙商业集团有限公司 | 2,000.00 | |
| 重庆人道美食品连锁有限责任公司 | 700.00 | |
| 其他关联方零星销售 | 500.00 | |
| 小计 | 9,200.00 | |
| 接受 劳务 | 重庆商社（集团）有限公司 | 5,000.00 |
| 重庆商社商业管理有限公司 | 30.00 | |
| 重庆商社万盛五交化有限公司 | 100.00 | |
| 马上消费金融股份有限公司 | 145,230.00 | |
| 多点（深圳）数字科技有限公司 | 6,545.00 | |
| 重庆银行股份有限公司 | 100,000.00 | |
| 安诚财产保险股份有限公司 | 250.00 | |
| 小计 | 257,155.00 | |
| 提供 劳务 | 重庆商社（集团）有限公司 | 200.00 |
| 重庆商业投资集团有限公司 | 20.00 | |
| 重庆恒升资产经营管理有限公司 | 13,000.00 | |
| 重庆人道美食品连锁有限责任公司 | 3,000.00 | |
| 多点（深圳）数字科技有限公司 | 1,600.00 | |
| 重庆银行股份有限公司 | 350.00 | |
| 麦德龙商业集团有限公司 | 180.00 | |
| 小计 | 18,350.00 | |
| 其它 | 其他关联方 | 1,500.00 |
| 小计 | 1,500.00 | |
| 合计 | 292,685.00 |
（一）企业名称：重庆颐之时饮食服务有限公司
1.关联关系：为重庆商社商业管理有限公司下属公司，该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第（二）款规定的关联关系情形。
2.统一社会信用代码：9150010377485953X2
3.成立时间：2005年5月16日
4.注册地：重庆市渝中区节约街21号6、7楼
5.主要办公地点：重庆市渝中区节约街21号6、7楼
6.法定代表人: 吴海东
7.注册资本: 1092.26万元
8.主营业务: 许可项目：餐饮服务，食品经营，劳务派遣服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准） 一般项目：家政服务，物业管理（凭资质证书执业），摄影服务，销售照相器材、工艺美术品，（以下经营范围仅限取得许可后的分支机构经营）住宿、卡拉 OK、茶楼、歌舞厅、中餐、西餐、小吃、农副产品、肉类及制品、美容、美发、中国公民国内旅游业务、二次供水，餐饮管理，单位后勤管理服务，非居住房地产租赁，住房租赁（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
9.主要股东或实际控制人: 重庆商业投资集团有限公司
10. 最近一年又一期主要财务数据：（合并报表）
| 财务数据 | 2022年度 | 2023年1-9月 |
| 资产总额（万元） | 3,797.41 | 3,959.85 |
| 负债总额（万元） | 956.93 | 1,028.55 |
| 净资产（万元） | 2,840.48 | 2,931.30 |
| 营业收入（万元） | 678.37 | 529.80 |
| 净利润（万元） | 40.50 | 90.81 |
| 资产负债率（%） | 25.20 | 25.97 |
| 影响关联人偿债能力的重大或有事项 涉及的总额（包括担保、抵押、诉讼 与仲裁事项） | 未发现影响关联人偿债能力的重大或有 事项 |
1.关联关系：为重庆商业投资集团有限公司下属公司，该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第（二）款规定的关联关系情形。
2.统一社会信用代码：91500105202863146T
3.成立时间：1985年1月1日
4.注册地：重庆市江北区玉带山200号盘溪粮油批发市场二楼
5.主要办公地点: 重庆市江北区野水沟184号建东小商品市场3楼
6.法定代表人: 崔文生
7.注册资本: 3000万元
8.主营业务: 许可项目：食品销售，烟草制品零售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准） 一般项目：鲜肉零售，鲜肉批发，食用农产品初加工，新鲜蔬菜零售，新鲜蔬菜批发，蔬菜种植，食用农产品零售，鲜蛋批发，鲜蛋零售，豆及薯类销售，谷物销售，办公用品销售，计算机及办公设备维修，文化、办公用设备制造，办公设备耗材制造，日用品销售，日用杂品销售，家用电器销售，服装服饰零售，服装服饰批发，五金产品零售，五金产品批发，农副产品销售，水产品零售，水产品批发，鞋帽零售，鞋帽批发，广告设计、代理，广告制作，企业管理，信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务），单位后勤管理服务，纸制品销售，食用农产品批发，新鲜水果批发，新鲜水果零售，水果种植，水产品收购，餐饮管理，家政服务，国内货物运输代理，普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目），非居住房地产租赁，住房租赁，装卸搬运，物业管理，集贸市场管理服务，停车场服务，食品销售（仅销售预包装食品），第一类医疗器械销售，第二类医疗器械销售，日用百货销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
9.主要股东或实际控制人: 重庆商业投资集团有限公司（持股100%） 10.最近一年又一期主要财务数据：（合并报表）
| 财务数据 | 2022年度 | 2023年1-9月 |
| 资产总额（万元） | 32,100.16 | 35,990.75 |
| 负债总额（万元） | 13,509.55 | 17,117.97 |
| 净资产（万元） | 18,590.61 | 18,872.78 |
| 营业收入（万元） | 18,854.10 | 13,632.55 |
| 净利润（万元） | 894.45 | 282.17 |
| 资产负债率（%） | 42.08 | 47.55 |
| 影响关联人偿债能力的重大或有事 项涉及的总额（包括担保、抵押、诉 讼与仲裁事项） | 1. 重庆人道美食品连锁有限责任公司名 下的5处不动产为重庆瑞洋贸易有限公司 在三峡银行渝中支行的5000万元授信提 供抵押担保。 2. 重庆人道美食品连锁有限责任公司名 下的2处不动产为重庆商投集团有限公司 在民生银行重庆分行的9000万元授信提 供抵押担保。 |
三、关联交易主要内容和定价政策
（一）公司与重庆颐之时饮食服务有限公司预计发生的关联交易
公司下属重庆商社新世纪百货连锁经营有限公司（超市事业部）将向重庆颐之时饮食服务有限公司购进三鼎牛肉干系列。2023年初预计关联交易金额为200万元。现根据经营需要，补充预计增加关联交易金额600万元。补充预计后，2023年全年预计关联交易金额为800万元。
定价原则：关联交易价格是以市场公允价为原则确定。
（二）公司与重庆人道美食品连锁有限责任公司补充预计发生的关联交易 公司下属重庆商社新世纪百货连锁经营有限公司（超市事业部）为重庆人道美食品连锁有限责任公司荣昌富安北路店提供办公用品、日用百货、生鲜和食材配送服务。2023年全年预计关联交易金额为700万元。
定价原则：经双方协商，商品销售价格下浮5%作为双方结算价格。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
（一）关联交易目的
上述关联交易是属于公司日常经营行为，为公司正常经营业务所需的交易，有助于公司日常经营业务的开展和执行。
（二）对公司的影响
上述关联交易的定价政策和定价依据是按照公开、公平、公正的一般商业原则确定，交易价格以市场公允价为原则，参照市场交易价格或实际成本加合理利润确定，与公司其他客户定价政策一致，是完全的市场行为，没有影响公司的独立性，没有对公司持续经营能力产生影响。公司的主要业务或收入、利润来源不完全依赖该类关联交易。上述交易不对公司资产及损益情况构成重大影响，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。
特此公告。
重庆百货大楼股份有限公司董事会
2023年12月5日
版权声明：
除非特别标注，否则均为本站原创文章，转载时请以链接形式注明文章出处。
