吉林亚泰（集团）股份有限公司
2023年第十二次临时董事会决议公告
特 别 提 示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完
整性承担法律责任。
吉林亚泰（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）2023年第
十二次临时董事会于 2023年 12月 12日在亚泰会议中心会议室举
行，董事长宋尚龙先生主持了会议，会议应出席董事 15名，实际出
席董事 14名，董事李玉先生委托董事刘晓峰先生代为出席并行使表
决权，会议符合法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定，会
议审议并一致通过了以下议案：
一、审议通过了关于修订《吉林亚泰（集团）股份有限公司章
程》的议案。
《吉林亚泰（集团）股份有限公司关于修订《公司章程》和部
分治理制度的公告》及《公司章程》全文具体内容刊载于2023年12
月13日上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）和《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》。
表决结果：同意 15票，反对 0票，弃权 0票。
二、审议通过了关于修订《吉林亚泰（集团）股份有限公司董
事会议事规则》的议案。
《吉林亚泰（集团）股份有限公司关于修订《公司章程》和部
分治理制度的公告》及《吉林亚泰（集团）股份有限公司董事会议
事规则》全文具体内容刊载于2023年12月13日上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）和《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》。
表决结果：同意 15票，反对 0票，弃权 0票。
三、审议通过了关于修订《吉林亚泰（集团）股份有限公司独
立董事工作制度》的议案。
《吉林亚泰（集团）股份有限公司关于修订《公司章程》和部
分治理制度的公告》及《吉林亚泰（集团）股份有限公司独立董事
工作制度》全文具体内容刊载于2023年12月13日上海证券交易所网
站（http://www.sse.com.cn）和《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》。
表决结果：同意 15票，反对 0票，弃权 0票。
四、审议通过了关于修订《吉林亚泰（集团）股份有限公司董
事会审计委员会实施细则》的议案。
《吉林亚泰（集团）股份有限公司关于修订《公司章程》和部
分治理制度的公告》及《吉林亚泰（集团）股份有限公司董事会审
计委员会实施细则》全文具体内容刊载于2023年12月13日上海证券
交易所网站（http://www.sse.com.cn）和《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》。
五、审议通过了关于修订《吉林亚泰（集团）股份有限公司董
事会提名委员会实施细则》的议案。
《吉林亚泰（集团）股份有限公司关于修订《公司章程》和部
分治理制度的公告》及《吉林亚泰（集团）股份有限公司董事会提
名委员会实施细则》全文具体内容刊载于2023年12月13日上海证券
交易所网站（http://www.sse.com.cn）和《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》。
表决结果：同意 15票，反对 0票，弃权 0票。
六、审议通过了关于修订《吉林亚泰（集团）股份有限公司董
事会薪酬与考核委员会实施细则》的议案。
《吉林亚泰（集团）股份有限公司关于修订《公司章程》和部
分治理制度的公告》及《吉林亚泰（集团）股份有限公司董事会薪
酬与考核委员会实施细则》全文具体内容刊载于2023年12月13日上
海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）和《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》。
表决结果：同意 15票，反对 0票，弃权 0票。
七、审议通过了关于补选公司董事会专门委员会委员的议案。
《吉林亚泰（集团）股份有限公司关于补选董事会专门委员会
委员的公告》具体内容刊载于 2023年 12月 13日上海证券交易所网
站（http://www.sse.com.cn）和《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》。
表决结果：同意 15票，反对 0票，弃权 0票。
八、审议通过了关于收购鸡西泰鑫煤业有限公司股权的议案。
公司股权的公告》具体内容刊载于 2023年 12月 13日上海证券交易
所网站（http://www.sse.com.cn）和《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》。
表决结果：同意 15票，反对 0票，弃权 0票。
九、审议通过了关于公司申请融资的议案。
鉴于公司部分综合授信及流动资金借款即将到期，同意公司继
续在吉林银行股份有限公司长春东盛支行申请综合授信 8.3亿元，
期限 1年；继续在长春发展农商银行股份有限公司申请借款 5,000
万元，并以吉林亚泰超市有限公司名下的综合楼和营业楼以及长春
龙达宾馆有限公司营业楼提供抵押担保，期限不超过 3 年；继续在
渤海国际信托股份有限公司申请信托借款 5亿元，期限 1年，并由
吉林亚泰房地产开发有限公司提供连带责任保证；在上海浦东发展
银行股份有限公司长春分行申请流动资金借款 2.5亿元，期限 1
年。
表决结果：同意 15票，反对 0票，弃权 0票。
十、审议通过了关于为所属子公司融资提供担保的议案。
根据所属子公司经营需要，同意公司为吉林亚泰饭店有限公司
在长春农商银行股份有限公司会展中心支行申请的流动资金借款
4,950万元提供连带责任保证，并同意由亚泰商业集团有限公司以其
持有的吉林亚泰饭店有限公司 1,800万元股权提供质押担保；同意
公司继续为吉林亚泰富苑购物中心有限公司、吉林亚泰超市有限公
司、吉林亚泰饭店有限公司分别在长春双阳吉银村镇银行股份有限
公司申请的综合授信 600万元、600万元、550万元提供连带责任保
续为亚泰集团图们水泥有限公司、吉林龙鑫药业有限公司、吉林省
东北亚药业股份有限公司分别在延边农村商业银行股份有限公司申
请的流动资金借款 4,900万元、4,900万元、4,900万元提供连带责
任保证，并以被担保三家企业各自名下的土地及地上建筑物为其提
供抵押担保；同意吉林亚泰超市有限公司为吉林大药房药业股份有
限公司在长春朝阳和润村镇银行股份有限公司申请的流动资金借款
375万元提供连带责任保证，并以吉林省东北亚药业股份有限公司
名下的土地及地上建筑物为其提供抵押担保；同意公司为吉林亚泰
鼎鹿水泥有限公司在长春发展农商银行股份有限公司申请的借款
3,700 万元提供连带责任保证，并以吉林亚泰超市有限公司名下的
综合楼和营业楼、长春龙达宾馆有限公司营业楼以及北京亚泰饭店
有限公司办公楼和土地提供抵押担保；同意公司继续为吉林亚泰水
泥有限公司在长春农村商业银行股份有限公司亚泰大街支行申请的
流动资金借款 3亿元提供连带责任保证；同意公司及吉林龙鑫药业
有限公司、吉林省东北亚药业股份有限公司、亚泰集团图们水泥有
限公司、吉林大药房药业股份有限公司为吉林大药房（延边）药业
有限责任公司在延边农村商业银行股份有限公司申请的流动资金借
款 3,000万元提供连带责任保证；同意公司及亚泰医药集团有限公
司、吉林龙鑫药业有限公司、吉林省东北亚药业股份有限公司、亚
泰集团图们水泥有限公司为亚泰长白山医药保健科技开发有限公司
在延边农村商业银行股份有限公司申请的流动资金借款 3,000万元
提供连带责任保证，并以吉林亚泰集团物资贸易有限公司名下的哈
尔滨市南岗区赣水路 25号办公楼以及吉林大药房药业股份有限公司
为亚泰建材集团有限公司、吉林大药房药业股份有限公司、吉林亚
泰富苑购物中心有限公司、吉林亚泰水泥有限公司、亚泰集团伊通
水泥有限公司、吉林亚泰鼎鹿水泥有限公司、吉林亚泰集团水泥销
售有限公司、吉林亚泰超市有限公司分别在吉林银行股份有限公司
长春东盛支行申请的综合授信 8.85亿元、11.62亿元、4亿元、9亿
元、4.3亿元、2亿元、5.94亿元、3亿元提供连带责任保证；同意
亚泰建材集团有限公司继续为吉林亚泰润德建设有限公司在吉林银
行股份有限公司长春东盛支行申请的综合授信额度 4,000万元提供
连带责任保证；同意公司为吉林亚泰水泥有限公司在吉林九银金融
租赁股份有限公司申请办理的融资租赁业务 5,200万元提供连带责
任保证。
上述担保生效后，公司对外担保金额累计为 1,102,222.31万
元，占公司 2022年 12月 31日经审计归属于母公司净资产的
114.56%，全部为对合并报表所属子公司的担保。上述担保尚需提交
股东大会审议。
表决结果：同意票 15票，反对票 0票，弃权票 0票。
十一、审议通过了关于召开 2023年第六次临时股东大会的有关
事宜（具体内容详见 2023年 12月 13日在上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）及《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》和《证券日报》上刊登的《吉林亚泰（集团）股份有限公司
关于召开 2023年第六次临时股东大会的通知》）。
表决结果：同意 15票，反对 0票，弃权 0票。
特此公告。
吉林亚泰（集团）股份有限公司
董 事 会
二 O二三年十二月十三日
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