第六届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
康力电梯股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三次会议通知于 2023年8月 11日以电子邮件方式向全体董事发出，会议于 2023年8月 22日上午在公司会议室以现场与通讯方式召开，会期半天。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》相关规定，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议由董事长王友林先生主持。经过全体董事审议，投票表决通过以下议案：
二、董事会会议审议情况
1、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《2023年半年度报告及摘要》。
《2023年半年度报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
《2023年半年度报告摘要》详见《证券日报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
2、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司第一期员工持股计划延期的议案》，关联董事沈舟群、朱琳懿回避表决。
独立董事就该事项发表的意见，详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
《关于公司第一期员工持股计划延期的公告》详见《证券日报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
三、备查文件
1、公司第六届董事会第三次会议决议。
特此公告。
康力电梯股份有限公司
董 事 会
2023年8月24日
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